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反洗钱法中规定的反洗钱调查是什么

反洗钱法中规定的反洗钱调查是什么
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-05-20 14:30:11 已帮助2311人

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反洗钱法中规定的反洗钱调查是什么
根据《中华人民共和国反洗钱法》之规定,所谓“反洗钱调查”系指中国人民银行为了确认可疑交易活动的真实性及其潜在的洗钱犯罪风险,特地向相关金融机构收集必要的数据和信息并进行核实的一种调查措施。
在实施反洗钱调查的过程中,必须严格遵循特定的程序要求,经由国务院反洗钱行政主管部门或是该机构的所辖区域的市一级(含)以上的派出机构的负责人批准方可展开,同时也需要向受调查的单位及个人发出正式的调查通知,明确告知他们应在规定的期限内如实提供与调查事项相关的所有信息和资料。
《中华人民共和国反洗钱法》第四条
单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
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