在中国,但凡存在洗钱行为,不论金额大小皆属违法。
洗钱即把通过犯罪或其他非法途径获取的资金,利用各种方式进行掩饰、隐瞒与转化,以使其在形式上变得合法。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,犯洗钱罪者,将会遭受刑事处罚,具体为没收实施此类犯罪所得及其所产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以或单处罚金;若情节严重,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
故而,切勿有任何与洗钱相关的行为,不管是大额还是小额的可疑资金操作,都有可能被监管部门留意并受到法律的惩处。
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