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转账多少会被监控

时间:2024.09.18 标签: 公司经营 公司经营纠纷 阅读:1249人
律师解析:
对于在同一天内发生的单个或累计人民币转账超过五万元的用户,本机构将会将其视为受监控对象。
这是我们正常的监管措施之一,只要经过系统严谨的核实判断后发现此转账交易确属合法,那么将不会对用户的后续交易产生任何不良影响。
然而,若经检测发现此类交易存在可疑之处,我们将依法向相关的监管部门进行报告。
法律依据:
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
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承担的后果如下:1、企业法人三年内不能成立新公司,不能担任其他公司的法人、监事、董事,即使三年后工商限制解除法人能注册新公司,税务也不能登记;2、法人名下其他公司不能变更......

事故要处分并罚款。根据我国《安全生产法》的规定:第九十条生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位......

工厂倒闭后用人单位除依法支付工资、保险等款项外,需支付经济补偿金,经济补偿金按工作年限计算,工作一年补偿一个月工资,超过半年不满一年按一年计算。......

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张律师律师

北京法沃律师事务所

北京法沃律师事务所律师。研究生学历,企业常年法律顾问部负责人,擅长企业商事诉讼/仲裁与谈判、常年法律顾问、知识产权诉讼等。曾在国内知名法律数据库公司工作,在建设工程、软件科技、餐饮、金融等行业均有丰富的企业法律服务经验。

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