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跑分多久被查

时间:2024.05.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:957人
律师解析:
对于涉及洗钱以及跑分等犯罪行为,其涉案流水金额较大者,依照《中华人民共和国刑法》规定,应被认定为洗钱罪,并判处被告人五年以下有期徒刑拘役不等的刑罚,同时需处以或单处洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。洗钱作为一种旨在将非法收入转变为形式合法的经济活动,主要是通过各种手段对违法所得及其所产生的收益进行掩盖、隐瞒其原始来源及真实性质,从而实现其在法律层面的合法性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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  • 团伙参与非法拘禁罪的认定条件有哪些

    法律咨询顾问

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    浏览量:1258 2024-05-17
  • 开设赌场赌博罪什么时候判

    法律咨询顾问

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    浏览量:1227 2024-05-17
  • 属于构成洗钱罪的行为有哪些

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱罪的构成条件主要包括:明知是犯罪所得及其产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,如提供资金账户、协助转换财产等,且达到法定情节严重标准。这些行为严重破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚。

    浏览量:1391 2024-05-17
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
法律咨询顾问律师

律图

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    1767人阅读

    《中华人民共和国民法典》主要规范民事法律关系上的违法行为,而遗弃婴幼儿既违反民法,也可能构成刑法中的“遗弃罪”,因此民法典中未明确规范。遗弃婴幼儿若情节严重,如导致重伤、死亡,或使婴幼儿生活无依、流落街头、自尽,或行为人多次拒不改正等,将被判定为遗弃罪,面临五年以下有期徒刑、拘役或管制处罚。

  • 妨害清算罪的主体是谁

    1053人阅读

    妨害清算罪的构成要件包括:主体为正在清算中的公司、企业;行为人故意为之;客体侵犯国家公司、企业运营秩序和管理者权限,及债权人等合法权益;客观上,行为人在公司清算时非法隐匿财产、虚假记载或擅自分配财产,严重损害债权人等利益。

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    青少年犯罪的主要成因包括:社会环境恶劣、个体素质局限、认知水平低下、家庭教育方式偏差和学校教育体系缺陷。这些因素相互作用,导致青少年无法正确判断事物,从而做出错误决定,加剧犯罪行为的发生。