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网络洗钱罪判刑标准是什么

时间:2024.05.12 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1378人
律师解析:
对于洗钱罪的判定标准,需明确了解其系针对已知是由毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动所产生的利益,为掩饰或隐藏这些非法来源与性质而采取的各种手段。
如果在此过程中,个人存在以下任何一种行为,都将会被视为违法犯罪行径,包括但不限于:
1.提供资金账户;
2.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
3.协助资金通过转移或者其他结算方式进行转移;
4.协助将资金汇往境外;
5.采用其他任何形式掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。
在这种情况下,将面临严厉的法律制裁,包括没收实施犯罪及其所产生的全部收益,同时还可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重者则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,甚至更重的刑罚
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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