北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在我国,贪污罪之后的洗钱行为是构成洗钱罪的。只要有人故意去做这样的活动,就会对金融秩序以及社会经济管理秩序造成侵害,还违反了金融管理和外汇管理的相关法规。这种行为通常会把犯罪所得及其收益的来源和性质给掩盖或隐藏起来,像提供资金账户之类的,就是为了达成非法的目的。
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受贿罪中银行流水的认定条件主要涵盖资金的来源、流向、时间以及金额等方面。倘若银行流水中出现大额且来源不明的资金流入受贿人的账户,并且这些资金与特定的职务行为存在关联,那么就有很大可能被认定为受贿款项。此外,资金的流动时间与特定的利益交换时间是否相互契合也是一个重要的考量因素。
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受贿后两天内退还赃款能否减轻处罚得看具体情况。在提起公诉前,要是犯罪嫌疑人真心悔过并归还了违法所得,那可以稍微减轻他的刑事责任。要是还有自首或者立功的情况,也能减轻刑罚。犯罪行为过后,如果能主动积极地退还违法所得,在量刑时可以酌情从轻处罚。
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如果有人收取回扣后将其打入他人账户,这种行为有可能构成非国家工作人员受贿罪。在这种罪中,经营者会以现金、实物等方式把价款退给单位或个人。要构成此罪,得满足几个条件:一是对象要是公职人员或者公司、企业的雇员;二是利用自己的职权去接受回扣;三是犯罪数额达到规定的标准;四是故意去做这样的行为。