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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
浙江靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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我国法律法规规定，涉嫌诈骗被司法拘留期限一般不超37日。公安机关侦查阶段，一般3日，特殊可延长1 - 4日，流窜、多次、结伙作案等严重情节可延长至30日，期间公安侦查，如需逮捕向检察院申请，检察院7日内决定，批准则羁押，不批准则公安释放或变更措施，拘留不是定罪量刑结果。
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合同诈骗罪司法裁判采纳的证明标准包括多方面。要有表明行为人非法占有目的的证据，如签约时无履约能力等；要有体现行为人虚构事实、掩盖真相行为的证据；被害人财产损失证据不可少；证明双方合法有效契约关系且合同为诈骗工具的证据也需具备。所有证据要确凿、充足，形成完整链条，要全面分析评估各类证据。
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正确认定合同诈骗罪的核心依据有四方面。一是主观上以非法占有为目的，从交易开始就不想履约只想骗财；二是诈骗行为发生在合同签署和履行流程中；三是采用虚构事实等欺骗手段；四是达到法定较大数额标准。其中“非法占有目的”要综合多因素认定，法院根据案件情节和证据判定。
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在诈骗案件处理中，受害者直系亲属资料调查时限无统一标准。案件复杂性、侦查重点、关键证据等因素影响调查开展。若直系亲属与案件有明确紧密联系，执法机构会尽快调查，但要依法保护其权益隐私。侦查初期只会初步了解受调查者背景家庭状况，若发现关联行为，调查深度和时长会增加且需依法进行。
