浙江靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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在刑事司法体系中,被告被起诉不一定会入狱服刑,判定其是否坐牢需综合多因素评估。一是审查指控犯罪事实是否成立、证据是否真实充分,证据不足被告可能被判无罪;二是分析犯罪属性、情节、被告人认错态度及有无减刑情节。轻微犯罪若被告积极赔付获谅解等,可能缓刑、管制或免刑,裁判结果需多因素综合考量。
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我国现行法律法规下,个人参与网络赌博是否违法犯罪需综合判定。以谋利为动机召集多人聚众赌博或以此为生会触犯刑法赌博罪,“聚众赌博”有相应人数、金额等构成要件,“以赌博为业”指以赌博为主要生活或消费方式。仅参与网络赌博一般不构成犯罪但可能受治安处罚,网络赌博财产损失及赌债均不受法律保护。
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在我国,洗钱情节严重的情况包括:洗钱数额巨大,达数千万元乃至上亿元;将洗钱作为职业,长期多次实施;洗钱行为跨国(境),涉及不同司法管辖区;与恐怖活动犯罪相关;致使金融秩序严重破坏,如使金融机构出现不良资产或信用危机等。情节严重者将面临更严厉刑事处罚。
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洗钱一千万属情节严重的洗钱行为。在中国,洗钱罪是指明知特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒来源与性质而实施的行为。洗钱一千万等情节严重的,可判处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯此罪,对单位判罚金,相关责任人也处相应刑罚,司法机关会综合多因素确定具体量刑。