首页 > 刑法罪名库 > 贪污贿赂罪 > 隐瞒境外存款罪 > 隐瞒境外存款罪认定

1、注意区分罪与非罪的界限

隐瞒境外存款罪不以存款来源的违法性为构成要件,在境外取得的合法收入,也属于规定的境外存款,如依法继承的财产等。因为隐瞒境外存款罪的立法原则是针对境外存款的监督,而不在于追究其财产来源是否有过错。构成隐瞒境外存款罪必须达到“数额较大”的标准,否则不构成隐瞒境外存款罪。

隐瞒境外存款罪属于结果犯,必须具备隐瞒不报境外存款,且数额较大的事实才能构成犯罪。因此,从犯罪形态看,这种犯罪只有既遂,没有未遂。

2、注意区分一罪与数罪

对于国家工作人员在贪污、受贿后,将赃款转移出境,存入境外的银行的行为,法律已明确规定为犯罪。所以,如查明行为人已构成贪污罪或受贿罪,又将赃款偷偷转移存入境外,构成犯罪的,应分别定罪,实行数罪并罚。对确实查不出犯罪来源的“存款”,可只以隐瞒境外存款罪定罪量刑。如果国家工作人员的境外存款明显超过其合法收入,差额巨大不能说明来源是合法的,则应以臣额财产来源不明罪并处。

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2024-05-24 01:39:00

单位存在盗窃罪吗

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解析:本规定中,虽然单位本身并未被认定能够成为盗窃犯罪的主体,然而在特定情况下,单位可以作为组织者、指挥者或直接参与者,其所涉之盗窃案件应按照盗窃罪的相关法律法规进行处理和追责。具体而言,盗窃罪是指个人以非法占有他人财产为目的,通过秘密手段盗取公私财物且数额较大,或者多次实施盗窃行为、进入他人住所实施盗窃、携带武器进行盗窃以及在公共场所扒窃等违法行为。法律依据:《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2024-05-24 01:28:00

治安管理处罚法关于散布隐私处罚是什么

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解析:根据相关法律法规规定,对于轻微违法行为,应给予五日以下的拘留或五百元以下的罚款处罚。但若出现情节较为严重的情况,将被处以五日至十日之间的拘留,并且还可能处以不超过五百元的罚款:(1)通过写恐吓信或其他方式对他人人身安全构成威胁的行为;(2)在公共场合肆意侮辱他人或捏造事实进行恶意诽谤的行为;(3)未经许可擅自偷窥、偷拍、窃听他人隐私,并将其公开传播的行为。法律依据:《治安处罚法》第四十二条有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

2024-05-24 01:15:00

外国小伙强奸罪判刑包括什么

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解析:外国籍罪犯在我国境内触犯了强奸罪的,将依法判处三年以上十年以下有期徒刑;若其对不满十四周岁的幼女进行性侵犯的,将按照强奸罪加重惩处。依据地域管辖原则,由于该罪犯在我国领土范围内实施了犯罪行为,因此无论犯罪行为的起点还是犯罪后果的发生地均在我国,应按照中国法律进行审判和惩罚。法律依据:《刑法》第二百三十六条【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。(四)二人以上轮奸的。(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

2024-05-24 01:13:00

夫妻存在非法拘禁罪吗怎么处理

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:需要特别强调的是,即使在婚姻关系中,非法拘禁也是可能出现的情况。当配偶中的一方对于另一方的人身自由实施了不合法的限制时,这种行为便可被认定为非法拘禁。倘若此种情况的情节严重,则有可能触及到非法拘禁罪的范畴。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定,非法拘禁他人或者任何形式的非法剥夺他人人身自由的行为,都将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等严厉惩罚。若存在殴打、侮辱等恶劣情节,则应从重处罚。如果犯罪行为导致受害者重伤,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚;而如果导致受害者死亡,那么罪犯将面临十年以上有期徒刑的严惩。此外,如果犯罪分子使用暴力手段致使受害者伤残或死亡,那么他们将依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条和第二百三十二条的相关规定承担相应的刑事责任。值得注意的是,如果犯罪分子为了索取债务而非法扣押、拘禁他人,同样将按照上述条款接受法律制裁。最后,如果国家机关工作人员利用职权实施上述三项罪行,那么他们将面临更为严厉的法律制裁。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十八条 非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。

2024-05-24 00:56:00

村集体土地对外承包应走程序有何规定

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解析:关于农村土地承包制度的实施,我们采用的是农村集体经济组织内部的家庭承包制模式。而针对那些不适合采用家庭承包制的荒山、荒沟、荒丘以及荒滩等农村土地资源,我们更倾向于通过竞标、拍卖和公开协商等多元化的方式来实施承包权的授予。在这个过程中,发包方有权利依法将其所拥有的本集体经济组织的土地进行发包,无论是发包给本集体经济组织内部的成员还是外部的单位或个人,都符合相关法律法规的规定。法律依据:《中华人民共和国农村土地承包法》第五十二条发包方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包,应当事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意,并报乡(镇)人民政府批准。由本集体经济组织以外的单位或者个人承包的,应当对承包方的资信情况和经营能力进行审查后,再签订承包合同。

2024-05-24 00:43:36

被别人用隐私照视频威胁怎么办

赵海波律师

赵海波律师 最近回复:

您好,现在解决了吗,可以为您电话解答

2024-05-23 23:57:53

夫妻双方在婚姻期一方放弃了房产,另外一方可以自行处理房子吗

李红丽律师

李红丽律师 最近回复:

您好,婚内处理大额财产一般还是需要对方配合办理。

2024-05-23 23:17:18

车祸双方无责属意外怎么处理?

四川兴蓉(重庆)律师事务所事务所

四川兴蓉(重庆)律师事务所事务所 最近回复:

你好!是否造成人员受伤或财产损失?建议来电详述。

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