首页 > 刑法罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 违法运用资金罪 > 违法运用资金罪认定

一、本罪与背信运用受托财产罪的界限

从犯罪构成上来看,本罪与背信运用受托财产罪的区别在于:

其一,两罪的客观行为表现不同。本罪是违反国家相关规定运用社会保障基金、住房公积金以及其它一些公众资金的行为,而背信运用受托财产罪则是违背受托义务,擅自运用客户资金以及其他委托、信托的财产的行为。此外,背信运用受托财产罪中的“违背受托义务”,不仅仅只是局限于违背委托人与受托人之间具体约定的义务,还包括违背法律、行政法规、部门规章规定的法定义务,但委托人与受托人之间具体约定的义务在本罪中则是不存在的。

其二,两罪的犯罪主体不同。本罪的犯罪主体主要是社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,而背信运用受托财产罪的主体则主要是商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。前者是自然人犯罪主体,后者则是单位犯罪主体。

二、本罪与挪用类犯罪的界限

两者的区别在于:

第一,本罪与挪用类犯罪的本质及行为结构是不同的。刑法将本罪与背信运用受托财产罪规定在同一条款中,正是因为本罪与背信运用受托财产罪均属于一般意义上的背信类犯罪,背信运用受托财产罪中相关单位违背的是基于客户的委托而产生的信任关系,本罪中行为人违背的则是法律规定的诚实处理公众资金的义务。

第二, 本罪与挪用类犯罪在犯罪构成上也是不同的。本罪与挪用类犯罪在犯罪构成上具有以下几点区别:首先,犯罪对象不同。其次,构成挪用类犯罪必须具备“挪用资金归个人使用”的要件,而构成本罪则无需具备该要件。再次,挪用类犯罪对于资金被挪用后的具体用途以及使用时间长短等内容有着严格的限制,而本罪为独立的罪名,并非挪用类犯罪的注意规定,故本罪中行为人运用公众资金的情况对于资金被运用后的具体用途以及使用时间长短等内容并无特别要求。最后,挪用类犯罪成立条件之一的“利用职务上的便利” 与本罪成立条件之一的“违反国家规定”是不同的。

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2024-05-12 03:38:00

违法嫌疑人不退还违法所得怎么办

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解析:根据中华人民共和国刑法典中的相关条款,对于已经宣判的罪犯,若未能按照法律程序退还其所犯罪行所涉及的赃款赃物至受害者手中,那么将根据他的行为具体表现做出相应的惩罚决定,而这并不能够作为申请减轻刑罚的理由。其次,当犯罪分子通过非法手段获取的所有财物时,应被依法追回或要求其全额赔偿;对于受害人的合法财产,应立即归还;对于违禁物品以及用于犯罪活动的个人财物,则必须予以没收。所有没收的财物与罚金,都必须如数上交国家财政部门,不得擅自挪用或自行处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-12 03:35:00

交通违章和违法的区别

最近回复:

解析:两者之间的差异在于:首先,交通违法是指触犯了国家现行的交通法规条例,对受法律保护的社会关系造成损害的行为。而交通违规通常是指超越法规允许的行为范畴,具有直接或可能扰乱正常社会秩序的倾向。其次,违法行为被引用的法规包括国家的法律法规以及具有严格强制执行效力和无比约束力的规则。然而,违规行为往往代表着部门或者政府在具体公共事务管理中维护秩序的规定,这些规定主要以行政执法为主,不具备司法性质。通常情况下,违法行为必须接受法律的制裁,轻者可能受到民法、行政法的约束,严重者甚至可能构成刑事犯罪。相比之下,违规行为通常只需要接受警告、罚款等轻微的惩罚,严重的情况最多也只是行政处罚而已。法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第二条中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人,都应当遵守本法。第三条道路交通安全工作,应当遵循依法管理、方便群众的原则,保障道路交通有序、安全、畅通。第四条各级人民政府应当保障道路交通安全管理工作与经济建设和社会发展相适应。县级以上地方各级人民政府应当适应道路交通发展的需要,依据道路交通安全法律、法规和国家有关政策,制定道路交通安全管理规划,并组织实施。

2024-05-12 03:35:00

把偷拍的录像寄给住店的人属于违法行为吗

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解析:未经他人许可而进行录像活动构成违法行为,这一行为直接侵犯了他人的肖像权。在此种情况下,作为受害者的当事人有权要求侵权者立即终止其侵权行为,恢复受害者的名誉和社会声誉,尽可能消除因为侵权行为对受害者造成的不良影响,向受害者表达诚挚的歉意,并且可以依法请求赔偿因侵权行为给受害者带来的经济损失。肖像是指通过摄影、雕塑、绘画等艺术形式,将特定自然人的外貌特征在一定的物质载体上予以呈现和反映,使之具有可识别性的外部形象。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千零一十八条自然人享有肖像权,有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。《中华人民共和国民法典》第一千零一十九条任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。未经肖像权人同意,肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。

2024-05-12 03:34:00

学校老师私下开辅导班违法吗

最近回复:

解析:教育工作者不得擅自举办课外辅导机构。首先,依据相关法律法规,在职教师未经许可在寒暑假期内自行组织学生进行额外补习活动是被明令禁止的,换言之,教师并不具备在暑假期间开设补习班的资格;其次,根据国家法律和规章制度的明确要求,在职教师必须严格遵守职业道德准则,任何未经授权的课外辅导行为都是非法的。法律依据:《中华人民共和国教育法》第七十五条违反国家有关规定,举办学校或者其他教育机构的,由教育行政部门或者其他有关行政部门予以撤销;有违法所得的,没收违法所得;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分。

2024-05-12 03:33:00

交了定金发现商家违反广告法怎么办

最近回复:

解析:在交易过程中,买方可根据与卖方所签订之协议的相关规定,向卖方提出索偿相应违约金的要求。若双方在合约中明确规定了定金及违约金等多种赔付方式,那么买方则有权利自主选择其中的任一方式,并以此为据寻求卖家的赔偿责任。此外,买方亦可依据相关法律规定,要求卖方以两倍的金额作为定金退还给自己。在此情况下,若所收取之违约金不足以弥补自身所遭受的实际损失,买方有权要求予以追加;反之,若违约金过高超出其实际损失,买方也有权要求适当降低。法律依据:《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-05-12 03:26:00

违约交房的法律后果是什么

最近回复:

解析:倘若购房者遭遇开发商未能按照期约时间交付房产的情况,其将承担如下法律责任与后果:首先,购房者有权依据相关法律法规,向开发商提出书面要求,敦促其尽快履行交房义务。若开发商在收到催告通知后,仍然未能在合理期限内完成交房工作,那么购房者便可依法行使合同解除权,终止与开发商之间的房屋买卖协议。其次,根据我国现行法律规定,开发商未能按时交付使用房屋的,应依照约定支付相应的违约金或赔偿损失给购房者。法律依据:《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条根据民法典第五百六十三条的规定;出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,解除权人请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的,解除权消灭。

2024-05-12 03:24:00

新规定夫妻之间不可出轨是否违法

最近回复:

解析:对于夫妻间的不忠行为,在法律上是否构成犯罪,需要根据具体情况进行判断。首先要明确的是,单纯的情感出轨并不涉及违法行为。然而,当这种出轨行为上升至与他/她人以夫妻名义共同生活或登记结婚的程度时,便触犯了我国刑法中的重婚罪,这是违法行为,将面临两年以下有期徒刑或拘役的处罚。此外,若出轨对象为不满十四周岁的未成年女性,则可能构成强奸罪,同样属于违法行为。再者,若出轨对象为现役军人,那么这种行为还会构成破坏军婚罪,同样是违法行为。对于有配偶且重婚,或者明知对方已有配偶仍与其结婚的行为,也将面临两年以下有期徒刑或拘役的处罚。法律依据:《刑法》第二百五十八条有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。

2024-05-12 03:22:00

购买二手房签三方合同违约如何追责

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解析:在进行二手房交易过程中,若违约方未能对其导致的损失给予赔偿,失约方有权通过法律途径维护自身权益。依据现行的法律规范,一旦发生合同当事人未按合同规定履行相应义务或者履行行为无法达标的情况,该当事人必须承担包括但不仅限于恢复履行、采取有效补救措施以及赔偿损失等在内的违约责任。同时,根据相关法律法规,任何一方欲提起诉讼,均需向当地人民法院提交书面的起诉状,并且需要按照被告的数量准备相应份数的副本。如果确实存在书写起诉状困难的情况,也可选择以口头形式进行起诉,由人民法院将相关内容记录在案,并通知对方当事人。法律依据:《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。

2024-05-12 03:20:00

复议机关确认违法但不撤销是否合法

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解析:此种情形被视为合法存在。在司法实践中,人民法院可能做出以下裁决来确认违法行为的存在,但并不采取撤销该行政行为的措施:首先,如果行政行为本身依法应予撤销,然而撤销这一行为将会对国家利益和社会公共利益带来严重损害;其次,即使行政行为在程序上存在轻微违法之处,只要其对原告的权益并未产生实质性的影响,那么也可以不对其进行撤销。法律依据:《行政诉讼法》第七十四条行政行为有下列情形之一的,人民法院判决确认违法,但不撤销行政行为:(一)行政行为依法应当撤销,但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的;(二)行政行为程序轻微违法,但对原告权利不产生实际影响的。行政行为有下列情形之一,不需要撤销或者判决履行的,人民法院判决确认违法:(一)行政行为违法,但不具有可撤销内容的;(二)被告改变原违法行政行为,原告仍要求确认原行政行为违法的;(三)被告不履行或者拖延履行法定职责,判决履行没有意义的。

2024-05-12 03:16:01

无证在小区挪车擦了别人车属于交通违法吗

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:在喝完酒之后,于停车场进行的挪车行动同样属于酒驾行为。对于驾驶员来说,他们可能会因为挪车的必要性而在停车场、居民区以及其他特定区域短时间内行驶车辆。然而,根据现行法律法规的明确规定,无论是社会公众通行的小区、单位内部的道路,还是公共停车场以及地下车库等等,都应当被归类为道路的范畴之内。尽管有部分驾驶员持有观点,认为挪车并不应视为真正意义上的驾驶行为;然而,在司法实践领域,我们通常将驾驶行为归纳为上车、启动发动机和移动轮胎这三个步骤。只要机动车在道路上产生了物理上的位移,就可以被认定为驾驶行为已经完成。因此,在小区或停车场内进行的挪车行为,实际上也是属于驾驶行为的一种。法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证。

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