首页 > 刑法罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 违规出具金融票证罪 > 违规出具金融票证罪认定

一、本罪与伪造、变造信用证罪的界限

本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明,不一定是假信用证明;可能造成的经济损失,也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪,其主体是一般主体,其所伪造、变造的信用证是假的,直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。

二、本罪与玩忽职守罪的界限

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为,本质上属于一种玩忽职守行为。

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2024-06-03 09:34:00

故意伤害罪致死从犯量刑具体标准是多少

律图通化

律图通化 最近回复:

解析:故意伤害罪的量刑标准如下:对于故意伤害他人身体的犯罪行为,应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制不等的刑罚。若情节更为恶劣,导致他人重伤的,则需判处三年以上但不超过十年的有期徒刑;若致人死亡或使用极其残酷的手段将他人重伤至严重残疾程度的,则须面临最高达十年以上直至无期徒刑乃至死刑的严厉惩罚。对于从犯,则可参照上述标准予以从轻或减轻处罚。法律依据:《刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。

2024-06-03 09:34:00

信用卡诈骗罪具有其他轻微情节会如何量刑

律图吉安

律图吉安 最近回复:

解析:触犯本罪的人将被依法判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳二万元以上至二十万元以下的罚金;若涉及数额巨大或是存在其他严重情节的,则将会面临更严厉的惩罚,包括处以五年以上直至十年以下有期徒刑,并且需要支付五万元以上至五十万元以下的罚金;而对于那些数额特别巨大或者是存在其他特别严重情节的犯罪分子,他们将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还必须缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金或者是被没收全部财产。法律依据:《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

2024-06-03 09:30:00

私企不具备受贿罪吗

律图迪庆

律图迪庆 最近回复:

解析:根据法律法规的规定,私营企业的高层领导者如果通过收取贿赂、滥用职权为他人谋求利益,将被判定犯有“非国家工作人员受贿罪”。具体而言,《中华人民共和国刑法》第一百六十三条明确指出,公司、企业或其他组织中的工作人员,在其职务范围内,以权谋私,索取他人财物或者非法接受他人财物,为他人谋取不正当利益,且数额达到较大标准的,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚;若数额巨大,则将面临五年以上有期徒刑,同时可能会被没收个人财产。法律依据:《刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

2024-06-03 09:12:00

违禁品刑事拘留多久

律图吕梁

律图吕梁 最近回复:

解析:根据我国相关法律法规的明确规定,刑事诉讼活动中所涉及的案件处理时限主要分为普通期限与延长期限两大类别,其详细内容如下:首先,针对一般的刑事拘留问题,其期限设定为一至十四日不等,通常情况下自被捕者进入看守所开始计算;在此期间内,负责侦办案件的司法机构需上报上级检察机关等候审批,若审批通过则将嫌疑人批准逮捕,否则撤销案件或者更改强制措施。其次,对于需要延长的刑事拘留期限,其总计为三十七日,其中由检察院进行审核的时间为七日;在这一期限内,侦查机关需向检察院申请批准逮捕。法律依据:《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。

2024-06-03 07:46:00

取现掩隐罪的具体含义和法律责任是什么

律图台中市

律图台中市 最近回复:

解析:掩饰隐瞒犯罪所得及收益罪,也即我们通常所说的“洗钱罪”,依据中国现行法律法规的相关规定,对于此类犯罪行为的量刑标准主要为:对于明知是犯罪所得及其收益的情况下,仍然实施了窝藏、转移、收购、代为销售或者采用其他方法进行掩饰、隐瞒的行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;若情节较为严重,则将被判处三年以上七年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。至于帮信罪,其量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金,具体的立案标准包括但不限于以下几个方面:首先,支付结算金额达到二十万元以上的;其次,通过投放广告等方式提供资金支持,且金额达到了五万元以上的;再次,违法所得超过一万元的;此外,如果为三个以上的对象提供了帮助,或者在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,然后又再次参与到帮助信息网络犯罪活动中的;最后,如果被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果,那么也会构成帮信罪的立案条件之一。另外,如果存在收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)以上的行为,或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上的行为,也都属于帮信罪的立案标准。除此之外,还有其他情节严重的情形,也可以作为帮信罪的立案标准。法律依据:《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-06-03 06:56:00

取保候审交通违章会收监吗

律图金昌

律图金昌 最近回复:

解析:在取保候审期间,若发生驾驶车辆违章行为,则应按照《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定进行处理。然而,只要在此过程中未触犯关于取保候审的相关规定,便不会给刑事案件的处罚带来任何负面效应。需要指出的是,在取保候审期间,当事人仍然有权处理此前所产生的违章记录。根据相关法律法规,被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人并无明文规定不得处理交通违章事宜。法律依据:《刑事诉讼法》第六十九条保证人必须符合下列条件:(一)与本案无牵连;(二)有能力履行保证义务;(三)享有政治权利,人身自由未受到限制;(四)有固定的住处和收入。

2024-06-03 06:37:00

故意伤害罪具体伤害什么

律图洛阳

律图洛阳 最近回复:

解析:故意伤害罪所侵害的客体乃他人的生命权及身体健康权益,其中所谓之身体权,既是指自然人以维护自身肢体、器官以及其他有机组织的完满状态为内涵的一种人格性质的权利。然而,唯有在当事人实施自伤行为的目的是为了损害社会整体利益而违反了现行的刑法规定的情况下,方能视为构成犯罪。法律依据:《刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。

2024-06-03 06:18:00

有违法前科能取保候审吗

律图普洱

律图普洱 最近回复:

解析:对于具有犯罪记录者而言,能否申请取保候审须依照以下法律条款予以评估:即由人民法院、人民检察院以及公安机关针对具备以下具体情况的犯罪嫌疑人和被告人才可批准实施取保候审措施:首先是可能被判处管制、拘役或者能够独立适用附加刑罚等较轻刑罚的犯罪分子;其次是预计将被判处有期徒刑以上重型刑罚,但通过取保候审方式不会导致其产生社会危害性或危险性的犯罪分子;再者是患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性犯罪分子,同样在取保候审后也不会对社会造成危害;最后是在羁押期限届满时,案件仍未得到妥善处理,需要继续采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行的犯罪分子。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

2024-06-03 05:57:00

诽谤罪的违法行为包括哪些

律图潍坊

律图潍坊 最近回复:

解析:若一个人的所为达到如下特定标准,则将构成诽谤罪:首先,该人应为具有完全刑事责任能力的自然人;其次,其在主观意识层面必须显示出恶意;再者,其侵犯的客体应当是他人的人格尊严以及荣誉权这两个方面;最后,在客观事实上,该人必须实施了捏造并传播某项虚假事实的行为,且这些虚假事实足以对他人的人格及名誉造成贬损,并且情节严重。法律依据:《刑法》第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。

2024-06-03 05:37:00

职务侵占罪的具体构成条件是哪些

律图津南区

律图津南区 最近回复:

解析:对于职务侵占罪这一犯罪行为的构成要件主要包括以下几个方面:首先,实施该项犯罪行为的主体须为公司、企业或其他相关机构中的工作人员;其次,其行为必须基于其在职务范围内所享有的特殊便利;再次,其行为方式需要以非法手段将所在单位的财务据为己有;最后,其行为所造成的经济损失必须达到一定程度,即数额较大,或者存在其他严重情节。这种犯罪行为实质上是对公司、企业财产权益的侵害,涉及到的是员工对内部财物的不当处理和支配问题。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚

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