什么会构成洗钱犯罪罪名

一、什么会构成洗钱犯罪罪名

洗钱罪指知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及所生收益，为遮掩、隐瞒其来源与性质而实施的行为。

其具体表现形式丰富多样，像提供资金账户，帮忙把财产转换成现金或金融票据，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助把资金汇往境外等行为均属此类。

主观方面必须是故意，倘若行为人确实不知是犯罪所得及其所生收益而提供了相关帮助等情形，就不构成此罪。

在司法实践中，需综合全案证据来判定是否构成洗钱犯罪。

二、什么会构成职务侵占罪

职务侵占罪的构成要件 要构成职务侵占罪，需具备如下四个基本要素： 首先，行为人须合法地利用其职务上所享有的职权； 其次，此类行为侵害了公司、企业以及其他各种形式团体的财产所有权； 再次，侵害额度应达到法定标准，即数额较大； 最后，从主观角度分析，行为人应怀有明确的故意心态，并蓄意实施了非法侵占公司、企业或其他单位财物的行为。

《刑法》第二百七十一条 【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

三、什么会构成诽谤罪

诽谤罪乃是一种故意编造并且传播虚假事实以损害他人名誉，情节特别严重者所触犯之重罪。

此罪常被归类于《刑法》中涉及侵犯公民人身权利及民主权利方面的大罪行之中。

在诽谤罪的构成要件中，包含了以下几个关键要素：首先需要编造虚假事实，其次必须将其散布出去，第三这一行为需是针对某位特定人士进行，且对该人的声誉产生实质性的伤害，以及最后必须达到一定程度的严重性。

《中华人民共和国刑法》第二百四十六条 以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

当我们探讨什么会构成洗钱犯罪罪名时，要知道这其中包含多种复杂的情况。例如，通过银行账户进行资金转移，若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，还为其掩饰、隐瞒来源和性质，就构成洗钱犯罪。除了资金账户操作，利用金融票据等其他方式进行同样的操作也会触犯该罪名。在商业活动或者金融交易日益复杂的今天，如何避免在不知情的情况下卷入洗钱相关风险呢？如果您对洗钱犯罪罪名的界定、相关证据收集或者防范措施等仍有疑问，欢迎点击网页底部的“立即咨询”按钮，我们将竭诚为您解答。