提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 提供卡给人洗钱判什么罪

提供卡给人洗钱判什么罪

时间:2024.04.24 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1101人
律师解析:
向他人非法提供用于清洗犯罪款项的信用卡触犯了洗钱罪名。
根据相关法律规定,若违反相应法定条款,将被判处五年以下有期徒刑拘役,同时将面临罚金的处罚;若情节特别严重者,则将被处以五年以上至十年以下有期徒刑,同时也将面临罚金的处罚。
为了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪活动所获得的资金及其产生的收益的来源与性质,而实施洗钱行为的,同样构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 宁波高桥假白酒案的处罚是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    对于贩售假冒伪劣白酒,相关部门将依法采取严厉措施,如停售、没收非法所得和罚款,甚至吊销经营许可证或营业执照。若销售金额超过五万元,将视为严重违法,涉嫌生产、销售伪劣产品罪,将面临法律严惩,包括追究刑事责任。

    浏览量:1129 2024-05-06
  • 洗钱中介会犯法吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱行为违反法律,涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私及贪污贿赂等犯罪收益。一般情节可判五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,可判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。请远离洗钱,遵守法律。

    浏览量:1412 2024-05-06
  • 卖烟丝卷烟器犯法吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    私自售卖烟丝和卷烟器具是违法行为。我国实行烟草制品专卖制度,无许可证者不得经营。有证经营者合法销售烟丝不违法,无证经营则构成非法经营罪,情节严重者可能面临五年以下有期徒刑或拘役,情节特别严重者则可能面临五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍至五倍的罚金或没收个人全部财产。

    浏览量:830 2024-05-06
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
法律咨询顾问律师

律图

  • 运输假烟怎么处罚

    1141人阅读

    运输假烟违法,明知故犯或谋取不当利益者,可能被视为销售伪劣产品罪的共犯。 根据法律规定,运输假烟行为将受到严厉刑事制裁。销售金额五万元以上不满二十万元,可判两年以下有期徒刑或拘役,罚金为销售金额百分之五十至二倍;销售金额二十万元以上不满五十万元,判两年以上七年以下有期徒刑,罚金同样为销售金额百分之五十至二倍。这些量刑标准由我国《刑法》明确规定。

  • 生产、销售假酒致人死亡的,怎样处罚

    1309人阅读

    对于生产、销售假酒导致他人死亡的严重违法行为,法律将严惩不贷。依据相关法规,此行为构成生产和销售假冒伪劣商品罪,当销售金额达5万元以上即定罪。若因饮用假酒致死,属情节特别严重,将判处15年有期徒刑或无期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金或没收全部财产。法律将坚决打击此类犯罪行为,维护公众健康和生命安全。

  • 不知道是假药的情况下卖了假药怎么办

    1021人阅读

    误售假药在未知情时,理论上不构成销售假药犯罪,因被告未有意识犯罪。然而,此仅为理论观点,需司法实践检验。若无法证明被告知晓或应知晓售假,则无法确定其犯罪,不施加刑罚。在实际处理中,需确保公平公正,确保被告权益得到保障。

  • 经济犯罪100万一般判刑多久

    1943人阅读

    在我国,涉及百万元级别经济犯罪的刑期通常为十年以上有期徒刑,情节特别恶劣或对国家、人民利益造成重大损害者,可能面临无期徒刑或死刑。判决时,法官会综合考虑被告的角色、证据和法律规定,确保公正裁决。