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洗钱罪入刑标准最新

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来源:律图小编整理 · 2024.08.26 · 1538人看过
导读:根据《中华人民共和国刑法》第191条,洗钱罪涉及的行为包括提供资金账户、转换资金形式、利用金融渠道转移资金、跨境转移资产等。针对涉及特定犯罪的洗钱行为,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗犯罪,将依法没收非法所得,并视情节轻重判处五年以下或五年至十年有期徒刑,附加罚金。单位犯罪则对单位罚款,并对相关责任人按个人犯罪规定处罚。
洗钱罪入刑标准最新

一、洗钱罪入刑标准最新

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱类案件的量刑依据包括但不限于以下行为:提供资金账户、筹划资金转变为现金、金融票据、有价证券、通过银行转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采取其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质等。若个人或团体实施了上述行为,并且掩盖、隐匿的是涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,则将面临没收犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的严厉惩罚;情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的相关规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪入刑标准是什么样的

针对洗钱罪的最新法律标准量刑如下:处以五年以下有期徒刑,并课处罚金之数额为涉案金额的百分之五至百分之二十不等;若情节较为严重者,则可判处五年至十年有期徒刑,同时需附加上述额度的罚金。

然而,在执行具体量刑时,必须严格遵守法定量刑标准,方能承担应有的刑事责任

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱类案件的量刑依据包括但不限于以下行为:提供资金账户、筹划资金转变为现金、金融票据、有价证券、通过银行转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采取其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质等。若个人或团体实施了上述行为,并且掩盖、隐匿的是涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,则将面临没收犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的严厉惩罚;情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的相关规定进行处罚。

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